Росфинмониторинг разработал новую систему индикаторов для обнаружения лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Как рассказал осведомленный источник, близкий к надзорному ведомству, под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, вербовкой и пропагандой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети.
Новая система индикаторов обяжет банки блокировать операции лиц из окружения граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки.
Сбор средств на благотворительность через соцсети попадет под блокировку, поскольку во многих из них можно зарегистрироваться под любым именем, и под видом просящих помощь могут скрываться террористы, которым нужны деньги для оплаты мобильной связи, покупки авиабилетов, на содержание или лечение раненых боевиков, пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу.
Новые индикаторы уже тестируют в 11 крупных банках, а с 2019 года их использование кредитными организациями станет обязательным. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал по банкам, участвующим в пилотном проекте.
Как пояснили эксперты, из-за нововведений сложно придется не только банкам, но и добросовестным гражданам. Чтобы добропорядочные граждане и организации, у которых банки, перестраховываясь, заблокировали счет, смогли снова воспользоваться финансовыми услугами, должен быть создан механизм реабилитации клиентов, попавших в черный список ЦБ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Финразведка изучит соцсети 
