Новая система индикаторов обяжет банки блокировать операции лиц из окружения граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки.
Сбор средств на благотворительность через соцсети попадет под блокировку, поскольку во многих из них можно зарегистрироваться под любым именем, и под видом просящих помощь могут скрываться террористы, которым нужны деньги для оплаты мобильной связи, покупки авиабилетов, на содержание или лечение раненых боевиков, пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу.
Новые индикаторы уже тестируют в 11 крупных банках, а с 2019 года их использование кредитными организациями станет обязательным. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал по банкам, участвующим в пилотном проекте.
Как пояснили эксперты, из-за нововведений сложно придется не только банкам, но и добросовестным гражданам. Чтобы добропорядочные граждане и организации, у которых банки, перестраховываясь, заблокировали счет, смогли снова воспользоваться финансовыми услугами, должен быть создан механизм реабилитации клиентов, попавших в черный список ЦБ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Финразведка изучит соцсети
