Грандиозная афера с КПК накрыла Хабаровский край

Грандиозная афера с КПК накрыла Хабаровский край

02 Ноября 2017 6014

Грандиозная афера с КПК накрыла Хабаровский край

02 Ноября 2017 6014
Поделиться
Поделиться
Отправить

Осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора известный на Дальнем Востоке бывший банкир Максим Серкин, находясь в колонии, организовал крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой руководил прямо из-под стражи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы (КПК) действовали в 17 субъектах России, в том числе Хабаровском крае и Приморье, в течение четырех лет, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд рублей.

Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей. 

В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела. По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.

В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20 процентов годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пирамида, девизом которой являлось «Сохраним и преумножим», действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом. 

При этом клиентов КПК, даже возили по якобы строящимся объектам, а в офисах устраивали презентации проектов. В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 до 400 тыс рублей. А несколько сотен человек из 25 тыс лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен миллионов рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы собрали более 6 млрд руб.

Рушиться пирамида начала летом нынешнего года, когда практически все 22 КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. Как выяснилось, выплаты дивидендов кооперативы осуществляли исключительно за счет привлечения  новых вкладчиков. В итоге обманутые граждане стали осаждать офисы КПК, требуя вернуть свои деньги, а вскоре посыпались и заявления в правоохранительные органы о мошенничестве.

Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».

Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска. 

Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым. Впрочем, апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе.

Отсидев две трети срока, бывший банкир подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и буквально на днях надеялся выйти на свободу. 

Однако в настоящее время в отношении Максима Серкина в суде города Благовещенска начало слушаться дело о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Бывшего председателя совета директоров и нескольких его членов, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По этому обвинению они могут получить до шести лет заключения

Теперь же за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет заключения.

Напомним, о ситуации в одном из хабаровских КПК агентство уже сообщало.

UPD: О развитии ситуации читайте здесь.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Криминалисты Следкома отметили 65 лет со дня образования службы
0 20.10.2019 12:30:00
Массовая волна эвакуации покупателей и продавцов прокатилась по региону
0 18.10.2019 20:05:26
Фиктивные работники переводили свою зарплату руководителю, оставляя себе процент
0 18.10.2019 16:00:00
21 кг икры расфасовали по 9 тетрапакам
0 18.10.2019 12:30:00
Происшествия 18.10.2019 11:45:00
Накануне каждой встречи со следствием Ольга Тен оказывается в больницах
18 Октября 2019 0
Происшествия 17.10.2019 18:05:00
Андрей Федорчук отбывал наказание в ИК строгого режима
17 Октября 2019 0
Происшествия 17.10.2019 18:00:00
Владельцу автомобиля молодой человек оставил записку с извинениями
17 Октября 2019 0
Происшествия 17.10.2019 16:15:00
Технический состав не поместился на станции Красная речка
17 Октября 2019 0
Происшествия 17.10.2019 15:30:00
Мужчина, который должен был ухаживать за пожилым человеком, забил его до смерти
17 Октября 2019 0
Происшествия 17.10.2019 13:00:00
Очередная «помощница» по донесению тяжелых сумок обокрала пожилую комсомольчанку
17 Октября 2019 0
Происшествия 17.10.2019 11:00:00
Он ехал домой от 73-летнего наркодилера и его сына
17 Октября 2019 0
Происшествия 16.10.2019 17:00:00
Уголовное дело направлено в прокуратуру

16 Октября 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.