- Организация вела деятельность с 1 сентября 2014 года по 29 марта 2016 года на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономной области, - говорит заместитель начальника отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю майор юстиции Кирилл Авдонин. - Основная часть потерпевших - пенсионеры и пожилые люди. Полученные от граждан деньги уходили на зарплаты руководителям и сотрудникам компаний, оплату аренды офисов, оплату рекламы.
Следствию не удалось установить, куда делась большая часть похищенных средств. Арестованный автомобиль организаторов «Тойота Лэнд Крузер 200», офисная техника и мебель оценена в 529 тысяч рублей. Напомним, один из аферистов осознал масштабы преступления и самостоятельно явился в правоохранительные органы с повинной. Он рассказал следователям, что структура несколько раз меняла название, представляясь вкладчикам как «Фининвест», «Капиталинвест» и им подобными. В офисах будущим потерпевшим рисовали прекрасные перспективы, рассказывали о регулярном открытии новых офисов в других российских регионах, в том числе в Приморском крае и Новосибирской области.
Как обычно в подобных конторах, вкладчикам на первом этапе стабильно выплачивались проценты, что стимулировало дальнейший приток клиентов. Обещанные проценты по вкладам в размере от 17,62% до 48% годовых гражданам объясняли вложениями в высокодоходный бизнес по выдаче населению микрозаймов. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, составляет до 10 лет лишения свободы. Дело рассматривает Центральный районный суд Хабаровска.
