Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 448

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 448
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Пьяный хабаровчанин устроил скандал в самолёте и погром в полицейском участке
0 19.01.2019 17:30:50
Дело о насилии в отношении представителя власти отправлено в суд
0 19.01.2019 10:00:00
Спасатели в Татарском проливе нашли одного живого и двух нет
0 19.01.2019 06:50:00
Второй самолет вернулся на авиабазу у Комсомольска-на-Амуре
0 18.01.2019 19:12:32
Происшествия 18.01.2019 17:40:54
Экипаж одного из истребителей-бомбардировщиков катапультировался
18 Января 2019 0
Происшествия 18.01.2019 12:45:00
Их обвиняют в вовлечении в занятие проституцией
18 Января 2019 0
Происшествия 18.01.2019 09:30:00
Первые выводы научной экспедиции Владимиру Путину доложат 18 января
18 Января 2019 0
Происшествия 17.01.2019 17:00:00
Владелец устройств двойного назначения судимости избежал
17 Января 2019 0
Происшествия 17.01.2019 15:45:00
На дорогах под Комсомольском – аварии, путь до Николаевска закрыт для автобусов
17 Января 2019 0
Происшествия 17.01.2019 10:00:00
Губернатор провел оперативное совещание на месте оползня и встретился с жителями села Чекунда
17 Января 2019 0
Происшествия 16.01.2019 18:15:00
Он скрывался в Казахстане и Калининграде под чужой фамилией
16 Января 2019 0
Происшествия 16.01.2019 13:30:00
Преступникам не понравилась одежда вахтовика
16 Января 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Омельчук, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.