Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 650

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 650
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Происшествия 22.01.2020 15:00:00
В ближайшее время опасную находку утилизируют
22 Января 2020 0
Происшествия 21.01.2020 15:00:00
Нападавшие стреляли в жильцов дома, а затем избили их
21 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 17:30:00
Правоохранители с нижней Волги сообщили о необычной контрабанде с Дальнего Востока
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 15:30:00
Обнаружено пять транспортных средств с перебитыми номерами кузова
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 15:00:00
Причиной стал рисунок с призывом поддержать нетрадиционные семьи
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 14:30:00
Электроснабжение восстановлено по резервной схеме
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 14:00:00
Уголовное дело за жестокое обращение с животными возбуждено после прокурорской проверки
20 Января 2020 0
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.