Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 693

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 693
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Фирмы «Тригон ДВ» и «Парс Фортуна» обманули десятки клиентов
0 13.07.2020 16:00:00
Мужчина забыл в окошке устройства 47 тысяч рублей
0 13.07.2020 14:30:00
Следком заявил о планах предъявить ему обвинение в организации убийства
0 09.07.2020 10:20:00
Из-за сильных дождей выходят из берегов малые реки
0 09.07.2020 09:00:00
Происшествия 08.07.2020 18:30:00
Двое его подельников также получили реальные сроки строгого режима
08 Июля 2020 0
Происшествия 08.07.2020 16:00:00
Ранее она уже была судима за грабёж и убийство
08 Июля 2020 0
Происшествия 06.07.2020 15:35:00
На скамье подсудимых оказались ещё три сотрудницы обиравших клиентов клиник
06 Июля 2020 0
Происшествия 06.07.2020 14:30:00
Двум приятелям за нарколабораторию в гараже грозят огромные сроки
06 Июля 2020 0
Происшествия 06.07.2020 13:30:00
В Мариинском в местной протоке утонули сразу три ребёнка
06 Июля 2020 0
Происшествия 04.07.2020 21:00:00
Авария случилась в том же месте, где недавно офицер-герой спас мальчика из-под колёс
04 Июля 2020 0
Происшествия 03.07.2020 16:15:00
На переправе через Амур лоб в лоб столкнулись грузовик и универсал
03 Июля 2020 0
Происшествия 02.07.2020 18:00:00
42-летний мужчина пожадничал и попросил у коммерсантов добавки
02 Июля 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.