Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 581

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 581
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
До этого ее 4 раза судили, но наказания были условными
0 23.08.2019 11:00:00
Мужчина не платил алименты, потому что почти каждый месяц менял работу
0 22.08.2019 11:00:00
Прогулы принудительного труда мужчина объяснял тем, что в июне отмечал новый год
0 21.08.2019 15:00:00
Но новых подтоплений низких мест в городе всё равно не избежать
0 21.08.2019 12:30:00
Происшествия 20.08.2019 15:45:00
Воды добавят Сунгари, Бурея, Уссури и новый циклон из Китая
20 Августа 2019 0
Происшествия 20.08.2019 13:15:00
Раненый с тяжелой травмой смог сам добраться до травмпункта
20 Августа 2019 0
Происшествия 20.08.2019 12:10:00
Улицу Флегонтова в краевом центре вновь затопило
20 Августа 2019 0
Происшествия 19.08.2019 14:00:00
Он перепрограммировал обычный платежный терминал в игровой автомат
19 Августа 2019 0
Происшествия 19.08.2019 11:45:00
Правоохранительные органы провели в заведении силовую операцию
19 Августа 2019 0
Происшествия 17.08.2019 19:00:43
Через опасный участок дорожники ввели реверсивное движение
17 Августа 2019 0
Происшествия 17.08.2019 16:30:48
Причиной инцидента могло стать ложное срабатывание датчика
17 Августа 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.