Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 549

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 549
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Оно чуть не убило мальчика в Переяславке
0 24.06.2019 14:00:00
Мужчина успел выбраться из-под состава в последний момент
0 24.06.2019 13:00:00
Ходатайство следствия об аресте Владимира Потапкин рассмотрят сегодня
0 22.06.2019 11:15:00
За распространение детской порнографии он может сесть на 10 лет
0 22.06.2019 09:00:00
Происшествия 21.06.2019 12:30:00
Завезшему опасную бактерию в край фермеру может грозить уголовная ответственность
21 Июня 2019 0
Происшествия 21.06.2019 12:00:00
Нежелание тратить время на декларацию может стоить очень дорого
21 Июня 2019 0
Происшествия 20.06.2019 15:30:00
Вспышка бруцеллёза крайне опасной для людей формы случилась в районе им. Лазо
20 Июня 2019 0
Происшествия 20.06.2019 13:30:00
Люди успели спасти из огня животных
20 Июня 2019 0
Происшествия 20.06.2019 12:00:00
Сегодня суд определит ему меру пресечения
20 Июня 2019 0
Происшествия 20.06.2019 10:30:00
На такие случаи полиция смотрит сквозь пальцы
20 Июня 2019 0
Происшествия 19.06.2019 17:30:00
Восемь лет назад Ан-2 был задержан по за нарушение правил полётов
19 Июня 2019 0
Происшествия 18.06.2019 15:30:00
Два человека погибли, тяжело пострадала двухлетняя девочка
18 Июня 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.