Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 479

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 479
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Присяжные осудили убийцу единогласно
0 24.03.2019 12:00:00
Киберпреступников в Хабкрае особое подразделение полиции ловит по алгоритму
0 21.03.2019 18:00:00
Бывший и действующий главы Некрасовки арестованы за гравийки к будущим домам
0 21.03.2019 12:15:00
Происшествия 21.03.2019 11:30:00
Он угрожал девочке сбросить с балкона ее собаку, если она не будет молчать
21 Марта 2019 0
Происшествия 20.03.2019 17:30:00
Василий Шихалёв подозревается в пособничестве мошенничеству
20 Марта 2019 0
Происшествия 20.03.2019 16:30:00
Подозреваемый уже отсидел 32 года за многочисленные убийства
20 Марта 2019 0
Происшествия 20.03.2019 16:00:00
Отравившие пару недель назад рыбу сбросы в Амурскую протоку усилились
20 Марта 2019 0
Происшествия 20.03.2019 14:30:00
Десятилетняя девочка выпала из окна заброшенного объекта Минобороны
20 Марта 2019 0
Происшествия 19.03.2019 16:00:00
Он утонул вместе с сыном в декабре
19 Марта 2019 0
Происшествия 19.03.2019 13:45:00
Задержаны бывший и действующий главы Некрасовки
19 Марта 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.