Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 713

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 713
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Другие новости рубрики:
Группу браконьеров пограничники задержали в Татарском проливе
03.12.2020 20:00:00
Гособвинение уверено, что громкий процесс о пожаре в детском лагере будет долгим
03.12.2020 19:00:00
От удара грузового состава погибли взрослая самка и двое детёнышей
03.12.2020 16:30:00
Его дело направлено в прокуратуру, решение о принудительном лечении примет суд
03.12.2020 15:30:00
Происшествия 03.12.2020 10:00:00
О «феечках», паразитирующих на любви матерей к сыновьям, рассказали в комитете солдатских матерей
03 Декабря 2020
Происшествия 02.12.2020 15:30:00
Муниципалитет ввёл режим ЧС, в ближайшем поселении объявлена повышенная готовность
02 Декабря 2020
Происшествия 02.12.2020 14:30:00
ДТП закончилось громким уголовным делом против ёлочных браконьеров
02 Декабря 2020
Происшествия 01.12.2020 15:30:00
Угроза возгораний в лесу сохраняется и после закрытия пожароопасного периода
01 Декабря 2020
Происшествия 01.12.2020 13:15:00
Его магнитуда превысила 6, но люди толчки практически не почувствовали
01 Декабря 2020
Происшествия 30.11.2020 18:45:00
Свою вину перед сыновьями Виктор Гаврилов так и не признал
30 Ноября 2020
Происшествия 27.11.2020 10:30:00
Дело о курьёзном происшествии мая 2020 года рассмотрит суд Хабаровска
27 Ноября 2020
Происшествия 25.11.2020 16:30:00
В прокуратуре подвели итоги борьбы с коррупцией в крае в уходящем году
25 Ноября 2020

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.