Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей
Поделиться

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 707

Житель Хабаровска в обход законов вывел за рубеж 2,5 млрд рублей

01 Марта 2017 707
Поделиться
Поделиться
Отправить

В Хабаровской таможне возбуждено и расследуется пять уголовных дел по факту незаконного вывода из России крупных денежных сумм. 36-летний житель дальневосточной столицы, в последнее время переехавший в Санкт-Петербург, зарегистрировал на свою знакомую коммерческую фирму. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы хабаровской таможни Виктория Алёшина, работа в качестве директора заключалась в несложных обязанностях – нужно было подписывать документы.

– В основном это были договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, - отметила Виктория Алёшина. – По этим документам фирма переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первые криминальные переводы были зарегистрированы в Латвию, как оказалось, гражданин аналогичными методами перечислял деньги в оффшоры Кипра и Гонконга. Общая сумма нелегально выведенных средств превысила 2,5 млрд рублей или более 48 млн долларов США в валюте. Расследование продолжается.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Пострадавших «скорыми» перевезли в Краевую клиническую больницу №2
0 23.09.2020 10:30:00
Получивших тяжёлые травмы экстренно доставляют вертолётами в Хабаровск
0 22.09.2020 18:15:00
В автобусе компании «Пять звёзд» было 45 человек
0 22.09.2020 16:15:00
Но после прошедших дождей ситуация остаётся напряжённой
0 20.09.2020 11:30:51
Происшествия 20.09.2020 10:00:00
Полиция с охотоведами всю ночь патрулировали кварталы, но зверь, скорее всего, ушёл в лес
20 Сентября 2020 0
Происшествия 19.09.2020 12:00:00
Конструкция должна сдержать уровень Амура до отметки в 730 см
19 Сентября 2020 0
Происшествия 18.09.2020 11:00:00
Охотоведы не будут наказывать зверя за агрессивное поведение
18 Сентября 2020 0
Происшествия 17.09.2020 17:45:00
В авиапроисшествии нет жертв и пострадавших
17 Сентября 2020 0
Происшествия 16.09.2020 16:20:00
Временное сооружение должно защитить низинную часть города от подтопления
16 Сентября 2020 0
Происшествия 15.09.2020 14:15:00
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона
15 Сентября 2020 0
Происшествия 14.09.2020 15:30:00
Бежавшее от паводка животное покусали собаки и сбила машина
14 Сентября 2020 0
Происшествия 14.09.2020 12:30:00
Спасатели засыпают проём в гидрозащитной системе села Ленинское ЕАО
14 Сентября 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.