Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 370

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 370
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Схрон обнаружили пограничники Ванинского района
0 25.09.2018 16:30:20
За это он на год лишён медицинской практики
0 25.09.2018 15:00:46
Девочка не ходила в школу и ей негде было спать
0 25.09.2018 13:30:00
Дело против недосмотревшей за безопасностью сотрудницы рассмотрят заново
0 25.09.2018 11:00:00
Происшествия 24.09.2018 14:15:00
Яркое пламя ночью охватило кафе «Босфор»
24 Сентября 2018 0
Происшествия 21.09.2018 17:30:00
Движение приостановлено в обоих направлениях
21 Сентября 2018 0
Происшествия 20.09.2018 18:00:00
Патроны продавались в автокомплексе
20 Сентября 2018 0
Происшествия 19.09.2018 16:30:00
Из Хабаровска в Верхнебуреинский район вылетел вертолёт спасателей
19 Сентября 2018 0
Происшествия 19.09.2018 15:00:00
Работодатель не платил строителям 10 месяцев
19 Сентября 2018 0
Происшествия 19.09.2018 11:30:00
Жительница Комсомольска не платила шестерым детям и отказывалась работать разнорабочей
19 Сентября 2018 0
Происшествия 18.09.2018 09:30:00
На его борту находилось 14 военных
18 Сентября 2018 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2018 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Омельчук, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.