Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 419

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 419
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Губернатор провел оперативное совещание на месте оползня и встретился с жителями села Чекунда
0 17.01.2019 10:00:00
Он скрывался в Казахстане и Калининграде под чужой фамилией
0 16.01.2019 18:15:00
Преступникам не понравилась одежда вахтовика
0 16.01.2019 13:30:00
По расчётам инженеров, нужно пробурить более 1000 шурфов
0 16.01.2019 09:00:00
Происшествия 15.01.2019 12:00:00
Сборщики дикоросов случайно наткнулись на сторожей наркоплантации
15 Января 2019 0
Происшествия 15.01.2019 11:00:00
При хорошем поведении он может выйти на свободу в 2034 году
15 Января 2019 0
Происшествия 15.01.2019 10:00:00
Группа из 23 человек похитили за два года 69 тонн дизтоплива в Комсомольске
15 Января 2019 0
Происшествия 14.01.2019 17:00:00
Жители опасаются, что зверь, уже съевший собаку, может вернуться
14 Января 2019 0
Происшествия 13.01.2019 12:30:00
В районе Бурейской аномалии разворачивают полевой лагерь
13 Января 2019 0
Происшествия 12.01.2019 12:00:00
Следователи считают, что россиян убили люди «негроидной расы»
12 Января 2019 0
Происшествия 12.01.2019 09:45:00
Началось развертывание полевого лагеря
12 Января 2019 0
Происшествия 11.01.2019 14:35:00
В Хабаровский край вылетели военные инженеры для проведения рекогносцировки
11 Января 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Омельчук, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.