Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 515

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 515
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
46-летний безработный после ссоры с сестрой ехал жить к тётке
0 18.07.2019 14:30:00
Он не смог объяснить матери свой поступок
0 18.07.2019 10:00:00
Новую форму приобрела старая разновидность мошенничества
0 17.07.2019 18:30:00
Он якобы нашёл чужой телефон с привязанным к нему счётом в банке
0 17.07.2019 17:00:00
Происшествия 17.07.2019 14:15:00
Владельцу компании «Азия лес» изменили меру пресечения
17 Июля 2019 0
Происшествия 16.07.2019 09:00:00
Экспертиза заключила, что шрамы на лице неустранимы
16 Июля 2019 0
Происшествия 15.07.2019 13:00:00
Гражданин сообщил о бомбе в помещении из любопытства
15 Июля 2019 0
Происшествия 14.07.2019 17:55:00
Трагедия произошла в ночь на воскресенье
14 Июля 2019 0
Происшествия 12.07.2019 10:30:00
«Тойоту Короллу» 60-летнего мужчины занесло на скользком участке трассы
12 Июля 2019 0
Происшествия 11.07.2019 17:00:00
В администрации города уточняют нанесенный стихией ущерб
11 Июля 2019 0
Происшествия 11.07.2019 15:45:00
По последним данным выявлено 197 заболевших
11 Июля 2019 0
Происшествия 11.07.2019 15:30:00
По версии обвинения, ущерб от краж судового топлива превысил 23 млн руб
11 Июля 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.