Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 530

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 530
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Мужчина размахивал перед продавцами ножом и требовал участкового
0 21.09.2019 14:00:00
В зоне перелива дороги дежурит высокопроходимая техника
0 21.09.2019 13:45:00
Директор компании обещал доставить машину в любой регион России
0 20.09.2019 17:00:00
С начала года в следственном изоляторе Хабаровска умерло 9 человек
0 20.09.2019 16:30:00
Происшествия 20.09.2019 12:15:00
Форсировать затопленный отрезок рискуют только автомобили с высокой посадкой
20 Сентября 2019 0
Происшествия 20.09.2019 10:30:00
Многим придется помогать через суд
20 Сентября 2019 0
Происшествия 20.09.2019 10:00:00
Ссылаясь на высокие связи, она обещала списанные из мэрии джипы
20 Сентября 2019 0
Происшествия 19.09.2019 16:30:00
Удалось найти камеру, которая запечатлела госномер нарушителя
19 Сентября 2019 0
Происшествия 19.09.2019 16:00:00
ЧП произошло в селе Пивань Комсомольского района
19 Сентября 2019 0
Происшествия 19.09.2019 15:30:00
Есть версия «имени Шуры Балаганова»
19 Сентября 2019 0
Происшествия 18.09.2019 18:00:00
66-летняя жительница Калининграда приехала в Хабаровск в гости и угодила под колеса
18 Сентября 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.