Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 585

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 585
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
На скамье подсудимых оказались ещё три сотрудницы обиравших клиентов клиник
0 06.07.2020 15:35:00
Двум приятелям за нарколабораторию в гараже грозят огромные сроки
0 06.07.2020 14:30:00
В Мариинском в местной протоке утонули сразу три ребёнка
0 06.07.2020 13:30:00
Авария случилась в том же месте, где недавно офицер-герой спас мальчика из-под колёс
0 04.07.2020 21:00:00
Происшествия 03.07.2020 16:15:00
На переправе через Амур лоб в лоб столкнулись грузовик и универсал
03 Июля 2020 0
Происшествия 02.07.2020 18:00:00
42-летний мужчина пожадничал и попросил у коммерсантов добавки
02 Июля 2020 0
Происшествия 02.07.2020 17:45:00
38-летний гражданин ранее был судим за кражу
02 Июля 2020 0
Происшествия 02.07.2020 17:15:00
Виктор Гаврилов бросил двух мальчишек в аэропорту Москвы
02 Июля 2020 0
Происшествия 02.07.2020 14:30:00
Мужчина средних лет обиделся на сотрудников ГИБДД за то, что может лишиться водительских прав
02 Июля 2020 0
Происшествия 02.07.2020 13:00:00
Дело обвиняемой в жестоких убийствах пенсионерки из Берёзовки рассмотрят заново
02 Июля 2020 0
Происшествия 01.07.2020 17:45:00
Один из пациентов скончался в ночь на 1 июля в реанимации
01 Июля 2020 0
Происшествия 30.06.2020 17:30:00
Водитель около 10 минут пытался скинуть с джипа полицейского
30 Июня 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.