Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.
- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от
2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая
полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее
такой же документ подписали два активных участника организации - они уже
приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3
года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере
300 тыс рублей.
