Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 603

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 603
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Пострадавших «скорыми» перевезли в Краевую клиническую больницу №2
0 23.09.2020 10:30:00
Получивших тяжёлые травмы экстренно доставляют вертолётами в Хабаровск
0 22.09.2020 18:15:00
В автобусе компании «Пять звёзд» было 45 человек
0 22.09.2020 16:15:00
Но после прошедших дождей ситуация остаётся напряжённой
0 20.09.2020 11:30:51
Происшествия 20.09.2020 10:00:00
Полиция с охотоведами всю ночь патрулировали кварталы, но зверь, скорее всего, ушёл в лес
20 Сентября 2020 0
Происшествия 19.09.2020 12:00:00
Конструкция должна сдержать уровень Амура до отметки в 730 см
19 Сентября 2020 0
Происшествия 18.09.2020 11:00:00
Охотоведы не будут наказывать зверя за агрессивное поведение
18 Сентября 2020 0
Происшествия 17.09.2020 17:45:00
В авиапроисшествии нет жертв и пострадавших
17 Сентября 2020 0
Происшествия 16.09.2020 16:20:00
Временное сооружение должно защитить низинную часть города от подтопления
16 Сентября 2020 0
Происшествия 15.09.2020 14:15:00
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона
15 Сентября 2020 0
Происшествия 14.09.2020 15:30:00
Бежавшее от паводка животное покусали собаки и сбила машина
14 Сентября 2020 0
Происшествия 14.09.2020 12:30:00
Спасатели засыпают проём в гидрозащитной системе села Ленинское ЕАО
14 Сентября 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.