Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 486

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 486
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Водитель иномарки не услышал сирену и не заметил мигалку
0 27.05.2019 16:45:00
В посёлке Токи после пожара в бараке введён режим ЧС
0 27.05.2019 16:30:00
Жертвами комсомольского мошенника стали жители Карелии, Ставрополья и Архангельска
0 27.05.2019 15:00:00
«Дэу» 29-го маршрута без тормозов сносил деревья и столбы в центре города
0 27.05.2019 12:45:00
Происшествия 26.05.2019 10:45:00
Жильцы временно разместились у родственников и знакомых
26 Мая 2019 0
Происшествия 25.05.2019 13:00:00
По его словам, наркоплантацию он обнаружил во время велопрогулки
25 Мая 2019 0
Происшествия 25.05.2019 11:30:00
В аэропорту кто-то засунул перед взлетом в нишу для шасси трос
25 Мая 2019 0
Происшествия 24.05.2019 22:00:00
Нападение на краевое УФСБ произошло в апреле 2017 года
24 Мая 2019 0
Происшествия 24.05.2019 11:00:00
Деньги, отложенные на похороны, девушка потратила на айфоны
24 Мая 2019 0
Происшествия 24.05.2019 10:00:00
Он закопал 28 закладок со «скоростью» под деревьями в питомнике Лукашова
24 Мая 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.