Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка
Поделиться

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 610

Бизнесвумен из Хабаровска обвинили в создании подпольного банка

10 Января 2017 610
Поделиться
Поделиться
Отправить

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело организатора преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Главное лицо схемы – местная жительница, которая выстроила систему по обналичиванию денег клиентов, по данным следствия, через счета подставных лиц бизнесвумен с помощниками провела более 700 млн рублей.

- Участники группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре.
За свои услуги группа брала комиссионные в размере от 2 до 5% и за 5 месяцев деятельности смогла «заработать» около 29 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение, ранее такой же документ подписали два активных участника организации - они уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.
Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Другие новости рубрики:
Свою вину перед сыновьями Виктор Гаврилов так и не признал
30.11.2020 18:45:00
Дело о курьёзном происшествии мая 2020 года рассмотрит суд Хабаровска
27.11.2020 10:30:00
В прокуратуре подвели итоги борьбы с коррупцией в крае в уходящем году
25.11.2020 16:30:00
Жители Якутии пытались вывезти за границу 4,5 тонны палеонтологических находок
25.11.2020 10:30:00
Происшествия 24.11.2020 16:45:00
Правительство РФ поможет Дальнему Востоку в ликвидации чрезвычайной ситуации
24 Ноября 2020
Происшествия 23.11.2020 17:15:00
За смертельный наезд в пьяном виде на отца с сыном Анатолий Гусаров получил 9 лет
23 Ноября 2020
Происшествия 23.11.2020 11:35:00
Дизель-генераторы выделены из резерва правительства Хабаровского края
23 Ноября 2020
Происшествия 21.11.2020 20:00:00
Строгий режим вступает в силу с 00:00 часов 22 ноября
21 Ноября 2020
Происшествия 21.11.2020 11:15:00
Передаются дополнительные резервные источники электроснабжения для борьбы с последствиями непогоды
21 Ноября 2020
Происшествия 20.11.2020 11:30:00
Первое заседание в посёлке Солнечный отложено до декабря
20 Ноября 2020
Происшествия 19.11.2020 11:30:00
Александра Пудовкина обвиняют в даче взятки в 80 млн рублей федеральному чиновнику
19 Ноября 2020
Происшествия 18.11.2020 18:30:00
Межрегиональную банду браконьеров осудят за многомиллионный ущерб экологии
18 Ноября 2020

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.