Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 591

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 591
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Новые факты повреждения фиксируются практически ежедневно
0 05.04.2020 13:30:00
Вся популяция вредителя вымерла в прошлом году
0 02.04.2020 15:30:00
Спасая его, едва не погибли двое очевидцев
0 02.04.2020 13:00:00
Наркокурьер везла запрещённый товар из Хабаровска в Чегдомын
0 02.04.2020 11:30:00
Происшествия 02.04.2020 10:30:00
Уголовник со стажем сам явился в отдел городского УМВД
02 Апреля 2020 0
Происшествия 01.04.2020 16:45:00
На выезде из Хабаровска скопилась гигантская пробка
01 Апреля 2020 0
Происшествия 30.03.2020 18:30:00
На Большом Аэродроме продолжились работы по ликвидации старых строений
30 Марта 2020 0
Происшествия 28.03.2020 12:35:00
Выезжать сейчас на лед - смертельно опасно
28 Марта 2020 0
Происшествия 27.03.2020 15:00:00
Первые возгорания в регионе сейчас тушат встречными палами
27 Марта 2020 0
Происшествия 26.03.2020 21:40:00
Специалисты уже частично восстановили предоставление услуг
26 Марта 2020 0
Происшествия 26.03.2020 18:00:00
Делом занимается Следственный комитет
26 Марта 2020 0
Происшествия 26.03.2020 12:45:00
Такое решение принял суд Индустриального района
26 Марта 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.