Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 624

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 624
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Военнослужащие могли ошибиться при наведении понтонно-эстакадного моста
0 05.08.2020 18:40:00
Железнодорожные начальники брали деньги за сервисные услуги
0 05.08.2020 12:00:00
Житель Амурской области курил в туалетной комнате лайнера
0 31.07.2020 17:00:00
Прокуратура ищет виновных, следком возбудил уголовное дело
0 31.07.2020 13:45:00
Происшествия 31.07.2020 11:00:00
Безработная женщина заказывала фальшивые деньги через интернет
31 Июля 2020 0
Происшествия 30.07.2020 17:30:00
Мужчине не помог скрыться даже новый паспорт на другую фамилию
30 Июля 2020 0
Происшествия 30.07.2020 16:30:00
Обстоятельства трагедии в старом БАМовском карьере выясняют следователи СКР
30 Июля 2020 0
Происшествия 30.07.2020 10:45:00
Магазин «Светофор» на Уральской загорелся сегодня ранним утром
30 Июля 2020 0
Происшествия 29.07.2020 14:00:00
Юрист Михаил Слепцов рассказал, как действовать при нападении агрессивной собаки
29 Июля 2020 0
Происшествия 28.07.2020 19:15:00
В правительстве региона прокомментировали историю с «охранником»
28 Июля 2020 1
Происшествия 28.07.2020 13:00:00
Они освоили при помощи Интернета производство сильного наркотика мефедрона
28 Июля 2020 0
Происшествия 23.07.2020 18:00:00
Бандит не смог скрыться от следствия даже на Украине
23 Июля 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.