Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 391

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 391
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
«Скорость» военнослужащий держал в отсеке под рулем
0 10.11.2018 14:00:00
Прокуратура отреагировала на отсутствие электричества в Ульчском и Нанайском районах
0 10.11.2018 13:00:00
В 11 часов на трассе снято ограничение на движение автобусов
0 10.11.2018 12:45:00
Два дела по достаточно редкой статье УК РФ переданы в суд
0 10.11.2018 12:00:00
Происшествия 10.11.2018 08:00:00
На трассе Хабаровск-Комсомольск столкнулись 4 машины
10 Ноября 2018 0
Происшествия 09.11.2018 17:30:00
В рамках уголовного дела в микрофинансовой структуре прошли обыски
09 Ноября 2018 0
Происшествия 08.11.2018 18:30:00
Нарушение электроснабжения произошло в Нанайском районе
08 Ноября 2018 0
Происшествия 08.11.2018 10:00:00
Поблажки для Цеповяза делало прежнее руководство учреждения
08 Ноября 2018 0
Происшествия 08.11.2018 09:00:00
Учения по защите конфиската провел СОБР
08 Ноября 2018 0
Происшествия 06.11.2018 12:00:00
Тяжело пострадавшего доставили в больницу краевого центра
06 Ноября 2018 0
Происшествия 06.11.2018 10:30:00
Двое погибли, семеро пострадали
06 Ноября 2018 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2018 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Омельчук, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.