Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 649

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 649
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Другие новости рубрики:
Нижнюю часть посёлка Корфовский из-за аномалии перевели на привозную воду
15.01.2021 13:00:00
Власти взяли на себя все вопросы организации и оплаты траурных мероприятий
15.01.2021 12:00:00
Краевые власти проанализировали, почему случилась трагедия в благополучной квартире
14.01.2021 20:00:00
Платную ледовую дорогу открыли здесь еще вчера
14.01.2021 15:00:00
Происшествия 14.01.2021 14:45:00
Встреча пройдёт сегодня по поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва
14 Января 2021
Происшествия 14.01.2021 13:38:00
На месте работают следователи СКР, психологи МЧС помогают родным погибших
14 Января 2021
Происшествия 14.01.2021 10:00:00
СК РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело
14 Января 2021
Происшествия 12.01.2021 15:30:00
В аварию около железнодорожного вокзала попали автобус и несколько иномарок
12 Января 2021
Происшествия 12.01.2021 12:30:00
Полиция собрала факты по 27 случаям преступной деятельности
12 Января 2021
Происшествия 11.01.2021 18:30:00
Специалисты ликвидировали ряд ЧС, в том числе крупный пожар
11 Января 2021
Происшествия 11.01.2021 12:00:00
После лобового столкновения водитель погиб, трое человек госпитализированы
11 Января 2021
Происшествия 11.01.2021 11:00:00
Тело молодого мужчины обнаружили в 25 километрах от трассы Лидога-Ванино
11 Января 2021

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2021 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.