Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 517

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 517
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Через опасный участок дорожники ввели реверсивное движение
0 17.08.2019 19:00:43
Причиной инцидента могло стать ложное срабатывание датчика
0 17.08.2019 16:30:48
Спасатели патрулируют острова на Амуре и затопленные товарищества на материке
0 17.08.2019 16:00:31
Ситуацию в посёлке Горького усугубила перекрытая строителями автотрассы речка
0 17.08.2019 14:45:28
Происшествия 16.08.2019 19:55:00
Софья Жукова обещала «вести себя тихо, как мышка», если отпустят домой
16 Августа 2019 0
Происшествия 16.08.2019 15:40:00
На выходных дожди не прекратятся
16 Августа 2019 0
Происшествия 16.08.2019 14:30:00
Перед смертью девушка позвонила матери и сказала, что скоро будет дома
16 Августа 2019 0
Происшествия 15.08.2019 14:00:00
В регионе введен еще один режим ЧС
15 Августа 2019 0
Происшествия 15.08.2019 13:00:00
Источники в Минобороны опровергли версию с «Буревестником»
15 Августа 2019 0
Происшествия 15.08.2019 12:00:00
В Южном микрорайоне произошло массовое столкновение
15 Августа 2019 0
Происшествия 14.08.2019 18:00:00
Он сел за руль пьяным и врезался в бетонную опору
14 Августа 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.