Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 359

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 359
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Сотрудник одного из предприятий общепита "подарил" мнимому замначальника УМВД 10 тыс рублей
0 26.09.2018 17:00:12
Гражданин Таджикистана склонял земляков совершать теракты в России
0 26.09.2018 14:00:00
39-летний хабаровчанин долгое время избивал пожилую женщину
0 26.09.2018 11:00:00
Схрон обнаружили пограничники Ванинского района
0 25.09.2018 16:30:20
Происшествия 25.09.2018 15:00:46
За это он на год лишён медицинской практики
25 Сентября 2018 0
Происшествия 25.09.2018 13:30:00
Девочка не ходила в школу и ей негде было спать
25 Сентября 2018 0
Происшествия 25.09.2018 11:00:00
Дело против недосмотревшей за безопасностью сотрудницы рассмотрят заново
25 Сентября 2018 0
Происшествия 21.09.2018 17:30:00
Движение приостановлено в обоих направлениях
21 Сентября 2018 0
Происшествия 20.09.2018 18:00:00
Патроны продавались в автокомплексе
20 Сентября 2018 0
Происшествия 20.09.2018 11:30:00
Каждому из трёх обвиняемых грозят реальные сроки заключения
20 Сентября 2018 0
Происшествия 19.09.2018 16:30:00
Из Хабаровска в Верхнебуреинский район вылетел вертолёт спасателей
19 Сентября 2018 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2018 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Омельчук, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.