Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 421

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 421
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Второй самолет вернулся на авиабазу у Комсомольска-на-Амуре
0 18.01.2019 19:12:32
Экипаж одного из истребителей-бомбардировщиков катапультировался
0 18.01.2019 17:40:54
Их обвиняют в вовлечении в занятие проституцией
0 18.01.2019 12:45:00
Первые выводы научной экспедиции Владимиру Путину доложат 18 января
0 18.01.2019 09:30:00
Происшествия 17.01.2019 17:00:00
Владелец устройств двойного назначения судимости избежал
17 Января 2019 0
Происшествия 17.01.2019 15:45:00
На дорогах под Комсомольском – аварии, путь до Николаевска закрыт для автобусов
17 Января 2019 0
Происшествия 17.01.2019 10:00:00
Губернатор провел оперативное совещание на месте оползня и встретился с жителями села Чекунда
17 Января 2019 0
Происшествия 16.01.2019 18:15:00
Он скрывался в Казахстане и Калининграде под чужой фамилией
16 Января 2019 0
Происшествия 16.01.2019 13:30:00
Преступникам не понравилась одежда вахтовика
16 Января 2019 0
Происшествия 16.01.2019 09:00:00
По расчётам инженеров, нужно пробурить более 1000 шурфов
16 Января 2019 0
Происшествия 15.01.2019 12:00:00
Сборщики дикоросов случайно наткнулись на сторожей наркоплантации
15 Января 2019 0
Происшествия 15.01.2019 11:00:00
При хорошем поведении он может выйти на свободу в 2034 году
15 Января 2019 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2019 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Омельчук, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.