Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 296
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Спасатели на аэроботе эвакуировали людей на берег
0 16.02.2018 17:15:00
Уголовное дело 18-летнего хитреца рассмотрит суд в Хабаровске
0 15.02.2018 15:30:00
Жёсткий приговор хабаровского судьи высшая инстанция сочла полностью обоснованным
0 15.02.2018 15:15:00
Второго жителя Арки волонтёры ищут в районе провала снегохода под лёд реки
0 14.02.2018 15:00:00
Происшествия 14.02.2018 13:30:00
Он оставил без денег и отпусков несколько десятков человек
14 Февраля 2018 0
Происшествия 13.02.2018 18:00:00
Подозреваемый в браконьерстве хранил незаконный улов в охотничьей сторожке
13 Февраля 2018 0
Происшествия 13.02.2018 16:15:00
Водитель снёс остановку и ледовую скульптуру на чужом автомобиле
13 Февраля 2018 0
Происшествия 13.02.2018 12:00:00
Вышедшее к людям в посёлке Солонцовый животное не справилось с болезнью
13 Февраля 2018 0
Происшествия 12.02.2018 14:00:00
Суд принял сторону следствия и отклонил доводы защиты
12 Февраля 2018 0
Происшествия 12.02.2018 13:10:00
Водитель сбежал с места происшествия
12 Февраля 2018 0
Происшествия 12.02.2018 12:00:00
В район происшествия у села Арка вылетел вертолёт Ми-8 из Магадана
12 Февраля 2018 0
Происшествия 12.02.2018 10:00:00
Первое впечатление - на борту произошло что-то экстренное
12 Февраля 2018 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2018 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Омельчук

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.