Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 640

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 640
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Другие новости рубрики:
Августовская авария под Сикачи-Аляном унесла жизни трёх взрослых и ребёнка
28.10.2020 13:30:00
При крушении тягача неподалеку от Охотска пострадали шесть пассажиров
28.10.2020 10:30:00
Спустя три дня после циклона без света остаётся село в районе имени Лазо
27.10.2020 16:30:00
Во время разгула стихии в Комсомольске-на-Амуре пострадали несовершеннолетние
26.10.2020 17:30:00
Происшествия 26.10.2020 12:40:00
Проблемными остаются несколько районов региона
26 Октября 2020
Происшествия 26.10.2020 12:30:00
Хозяйку коммерческой фирмы обвинили в хищении 15 млн рублей
26 Октября 2020
Происшествия 24.10.2020 15:00:00
Жителей края просят не доверять непроверенной информации
24 Октября 2020
Происшествия 24.10.2020 12:30:00
Из-за мокрого снега и ветра без света осталось 26 тысяч человек
24 Октября 2020
Происшествия 23.10.2020 19:30:00
Паромы встанут на якорь до 26 октября
23 Октября 2020
Происшествия 23.10.2020 09:30:00
Жители грешат на военных, но те отрицают проведение учений
23 Октября 2020
Происшествия 22.10.2020 17:15:00
Администрация сети кафе китайской кухни обратилась за помощью к полиции
22 Октября 2020

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.