Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 284
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
ЧП на траулере «Иоланта» произошло ранним утром 10 декабря
0 11.12.2017 18:15:00
Движение будет ограничено до улучшения метеоусловий
0 11.12.2017 17:55:00
На расчистке трассы работает 28 единиц техники
0 11.12.2017 17:15:00
Снежный циклон вызвал всплеск аварийности и большое число пострадавших
0 11.12.2017 16:30:00
Происшествия 11.12.2017 16:15:00
Происшествие случилось у Краевого центра образования
11 Декабря 2017 0
Происшествия 11.12.2017 14:00:00
Обвиняемые в мошенничестве заработали на липовых страховках больше миллиона рублей
11 Декабря 2017 0
Происшествия 11.12.2017 11:30:00
Аэропорт и трасса на Комсомольск работают в обычном режиме
11 Декабря 2017 0
Происшествия 11.12.2017 11:00:00
С огнём удалось справиться только к утру 11 декабря
11 Декабря 2017 0
Происшествия 07.12.2017 12:15:00
За счет авиакомпании хозяевам купили новую клетку
07 Декабря 2017 0
Происшествия 06.12.2017 20:00:00
Ночевать жильцам придётся в мокрых квартирах без отопления и света
06 Декабря 2017 0
Происшествия 06.12.2017 16:05:00
В отношении несостоявшегося террориста возбуждены сразу три уголовных дела
06 Декабря 2017 0
Происшествия 05.12.2017 18:15:00
Членам националистической организации грозят пожизненные сроки
05 Декабря 2017 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту без спама и рекламы

Адрес редакции и издателя: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Дзержинского 56.
Главный редактор: Оксана Омельчук.

Вопросы: 8 (4212) 47-55-27,  hks@todaykhv.ru

© 2017 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA
Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня» 
Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Омельчук

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+

При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.