Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 620

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 620
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
Дела о погибших по недогляду родителей детей приговорами завершаются нечасто
0 14.07.2020 13:30:00
Фирмы «Тригон ДВ» и «Парс Фортуна» обманули десятки клиентов
0 13.07.2020 16:00:00
Мужчина забыл в окошке устройства 47 тысяч рублей
0 13.07.2020 14:30:00
Следком заявил о планах предъявить ему обвинение в организации убийства
0 09.07.2020 10:20:00
Происшествия 09.07.2020 09:00:00
Из-за сильных дождей выходят из берегов малые реки
09 Июля 2020 0
Происшествия 08.07.2020 18:30:00
Двое его подельников также получили реальные сроки строгого режима
08 Июля 2020 0
Происшествия 08.07.2020 16:00:00
Ранее она уже была судима за грабёж и убийство
08 Июля 2020 0
Происшествия 06.07.2020 15:35:00
На скамье подсудимых оказались ещё три сотрудницы обиравших клиентов клиник
06 Июля 2020 0
Происшествия 06.07.2020 14:30:00
Двум приятелям за нарколабораторию в гараже грозят огромные сроки
06 Июля 2020 0
Происшествия 06.07.2020 13:30:00
В Мариинском в местной протоке утонули сразу три ребёнка
06 Июля 2020 0
Происшествия 04.07.2020 21:00:00
Авария случилась в том же месте, где недавно офицер-герой спас мальчика из-под колёс
04 Июля 2020 0
Происшествия 03.07.2020 16:15:00
На переправе через Амур лоб в лоб столкнулись грузовик и универсал
03 Июля 2020 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.