Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 229
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
14 пассажиров получили легкие травмы, 1 госпитализирован
0 19.08.2017 18:45:00
Пользуясь служебным положением, гражданин выдавал документы без фактического обучения
0 17.08.2017 18:30:00
Руководство предприятия решило перестраховаться — анализы не выявили возбудителя болезни
0 16.08.2017 15:15:00
Организаторам игры в покер на деньги грозит до 6 лет лишения свободы
0 16.08.2017 13:45:00
Происшествия 16.08.2017 11:00:00
Одного из грибников до сих пор не могут найти
16 Августа 2017 0
Происшествия 14.08.2017 15:00:00
Сотрудники МЧС работают в шести пострадавших от ливневых дождей районах края
14 Августа 2017 0
Происшествия 14.08.2017 11:30:00
Ивану Рымареву удалось убедить вступить в ряды террористов двух человек
14 Августа 2017 0
Происшествия 11.08.2017 12:00:00
Один из погибших был несовершеннолетним
11 Августа 2017 0
Происшествия 10.08.2017 17:45:00
В Хабаровском крае продолжают ликвидировать последствия ливневых дождей
10 Августа 2017 0
Происшествия 10.08.2017 13:00:00
На размытых участках возводят понтонные переправы
10 Августа 2017 0
Происшествия 10.08.2017 11:20:00
Дознанию удалось установить личность виновного в нашумевшем происшествии
10 Августа 2017 0
Происшествия 09.08.2017 16:00:00
По поручению губернатора Хабаровского края жителям пострадавшего от дождей поселка окажут помощь
09 Августа 2017 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту без спама и рекламы

Адрес редакции и издателя: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Дзержинского 56.
Главный редактор: Оксана Омельчук.

Вопросы: 8 (4212) 47-55-27,  hks@todaykhv.ru

© 2017 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA
Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня» 
Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Омельчук

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+

При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.