Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 271
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Матери ребёнка грозит срок до 25 лет лишения свободы, её сожителю - пожизненное заключение
0 18.10.2017 17:00:00
В соцсетях обсуждают необычную аварию в Хабаровском крае
0 18.10.2017 12:30:00
Только с января по сентябрь в регионе по этим фактам возбуждено 25 уголовных дел
0 17.10.2017 17:15:00
Группировка торговцев деликатесами действовала в Приморье и Хабаровском крае
0 16.10.2017 14:30:00
Происшествия 14.10.2017 13:30:00
Трагедия произошла на «Ерофей арене»
14 Октября 2017 0
Происшествия 13.10.2017 12:30:00
Мальчику стало плохо в детскому саду и его доставили в больницу
13 Октября 2017 0
Происшествия 13.10.2017 12:00:00
Зверь проплыл 4 км с другого берега Амура
13 Октября 2017 0
Происшествия 12.10.2017 15:30:00
В соседний регион отправились 49 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы
12 Октября 2017 0
Происшествия 12.10.2017 12:30:00
1,5 млн человек остались без света из-за ошибки диспетчеров
12 Октября 2017 0
Происшествия 10.10.2017 13:30:00
Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде
10 Октября 2017 0
Происшествия 09.10.2017 16:35:00
Пьяный полицейский не вмешался в драку, когда чемпион мира по пауэрлифтингу был еще жив
09 Октября 2017 0
Происшествия 09.10.2017 15:30:00
Сейчас их направили на экспертизу
09 Октября 2017 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту без спама и рекламы

Адрес редакции и издателя: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Дзержинского 56.
Главный редактор: Оксана Омельчук.

Вопросы: 8 (4212) 47-55-27,  hks@todaykhv.ru

© 2017 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA
Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня» 
Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Омельчук

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+

При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.