Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 327

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 327
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь На сайте. для возможности комментирования.

Другие новости рубрики:
Слепой мужчина провалился в вырытую коммунальщиками траншею
0 15.06.2018 15:00:00
Горожан предупредили, чтобы они не появлялись в этом районе
0 14.06.2018 18:15:00
Инцидент в Ульчском районе обрастает слухами и домыслами
0 14.06.2018 17:45:00
Происшествия 13.06.2018 15:00:00
СК вменяет правоохранителям грабёж и превышение полномочий
13 Июня 2018 0
Происшествия 13.06.2018 12:25:00
Деньги пропали из машины «Почты России»
13 Июня 2018 0
Происшествия 09.06.2018 14:45:00
Губернатор распорядился оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий происшествия
09 Июня 2018 0
Происшествия 09.06.2018 09:45:00
Им предстоит выяснить, что именно сдетонировало в отключённой от газа квартире
09 Июня 2018 0
Происшествия 09.06.2018 06:05:32
В посёлке Октябрьском рано утром взорвался газ
09 Июня 2018 0
Происшествия 07.06.2018 17:22:00
В воинской части без предупреждения снесли казармы
07 Июня 2018 0
Происшествия 07.06.2018 14:15:00
Пострадавших много, но открыто пожаловались шесть человек
07 Июня 2018 0
Происшествия 07.06.2018 11:15:00
Артефакты он приобретал в России через интернет-магазины
07 Июня 2018 0

Подписка

Доставка новостей на эл. почту
без спама и рекламы
© 2018 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Омельчук

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.