Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей
Поделиться

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 551

Хабаровский коммерсант незаконно перевел в Латвию 1,2 млрд рублей

27 Декабря 2016 551
Поделиться
Поделиться
Отправить

Бизнесмену из Хабаровска грозит 10 лет колонии и крупный штраф за незаконный вывод валюты, по данным таможни гражданин за 5 месяцев перевел в иностранные банки 21,4 млн долларов США, что в эквиваленте примерно составляет около 1,2 млрд рублей. 

- Мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, - сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном таможенном управлении. - Женщина, как директор, подписывала документы, в том числе договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

За 5 месяцев на счет иностранной фирмы было осуществлен 101 перевод общей суммой около 21 380 тыс долларов. Оперативники таможенного управления установили, что предприятие никакой реальной деятельности не вело, не ввозились и не вывозились никакие грузы, услуг по перевозке тоже не оказалось.
- Основной целью организатора схемы был вывод денег за рубеж, - отметили в таможне.
Подобное преступление по российским законам наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом — вплоть до размера дохода за период до пяти лет.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Отправить новость в редакцию




CAPTCHA
Комментарии:
Авторизуйтесь на сайте через социальную сеть для возможности комментирования. Авторизуясь, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Другие новости рубрики:
В ближайшее время опасную находку утилизируют
0 22.01.2020 15:00:00
Нападавшие стреляли в жильцов дома, а затем избили их
0 21.01.2020 15:00:00
Правоохранители с нижней Волги сообщили о необычной контрабанде с Дальнего Востока
0 20.01.2020 17:30:00
По словам женщины, ее уговорил на преступление сожитель
0 20.01.2020 17:00:00
Происшествия 20.01.2020 15:30:00
Обнаружено пять транспортных средств с перебитыми номерами кузова
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 15:00:00
Причиной стал рисунок с призывом поддержать нетрадиционные семьи
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 14:30:00
Электроснабжение восстановлено по резервной схеме
20 Января 2020 0
Происшествия 20.01.2020 13:30:00
Автомобилисты таранили припаркованную машину и пирс на берегу моря
20 Января 2020 0
Происшествия 17.01.2020 14:00:00
Ущерб, причиненный Министерству обороны, превысил 2 млн руб
17 Января 2020 0
Происшествия 17.01.2020 12:30:00
Перед приездом проверяющих животноводы пытались замести следы нарушения
17 Января 2020 0
Происшествия 17.01.2020 10:00:00
Женщина – врач детской больницы – простила его и умоляла не наказывать
17 Января 2020 0
© 2020 Хабаровский край сегодня
Сайт разработан в RASA

Сетевое издание «Информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Номер свидетельства ЭЛ №ФС 77-68538 от 31.01.2017, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: АНО ЦПСИ «Открытый регион», 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, Главный редактор: Оксана Алексеевна Добротворская, электронный адрес: hks@todaykhv.ru

Данный сайт содержит информационную продукцию категории 18+. При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.