Обмен между банками информацией о лицах, которым было отказано в банковском обслуживании, заработает через полтора-два месяца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
«Сегодня мы согласовали все форматы доведения информации через территориальные учреждения кредитных организаций через личные кабинеты. В течение полутора-двух месяцев эта система заработает. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что использовать информацию об отказах надо крайне осторожно. Она не должна стать «черной меткой», которая перечеркивает возможность предоставления клиенту банковских услуг», — заявил во время встречи с банкирами зампред Банк России Дмитрий Скобелкин.
Закон обязывает банки сообщать Росфинмониторингу о случаях отказа в проведении операции или в заключении договора, если у банка возникли подозрения, что эти операции могут быть связанны с отмыванием полученных преступным путем доходов или финансированием терроризма. Росфинмониторинг будет передавать эти данные ЦБ, а тот — доводить ее до поднадзорных организаций.
Фото: Вести Экономика
