Сегодня в Центральный районный суд Хабаровска передано уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 40 млн рублей. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональной прокуратуре, один из организаторов «финансовой пирамиды» испугался возможных последствий и сам явился в правоохранительные органы, написав явку с повинной.
- Учредитель и директор микрофинансовой организации вместе с еще одним предпринимателем привлекали вклады от населения, обещая выплатить процентную ставку в размере 44-46 % годовых, - отметила старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. - Организация действовала с 2014 года по апрель 2016 года, а крупный процент по вкладам коммерсанты объясняли доходом, получаемым в результате предоставления населению микрозаймов под 2% в день.
Как удалось выяснить ИА «Хабаровский край сегодня», структура несколько раз меняла название, представляясь вкладчикам как «Фининвест», «Капиталинвест» и им подобными. В офисах будущим потерпевшим рисовали прекрасные перспективы, рассказывали о регулярном открытии новых офисов в других российских регионах, в том числе в Приморском крае и Новосибирской области. Как обычно в подобных конторах, вкладчикам на первом этапе стабильно выплачивались проценты, что стимулировало дальнейший приток клиентов.
- Потерпевшими по делу проходят более 100 человек, - подчеркнула Валентина Глазова. - Организаторы «финансовой пирамиды» скрыли деньги вкладчиков, переоформив их на организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Стоит особо отметить, что глава фирмы полностью признал вину и пошёл на сделку со следствием, рассказав по каким схемам и на какие счета переводились полученные от вкладчиков деньги. Его подельник на первой стадии изъявил аналогичное желание, но выполнения своих обязательств уклонился, поэтому по окончании следствия уголовное дело в отношении него будет слушаться в обычном порядке.
