Сотрудники Дальневосточного главного управления Банка России в 2021 году в зоне своей юрисдикции выявили 73 фирмы, незаконно выдававших населению займы под проценты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Больше всего «чёрных кредиторов» действовало в Якутии, 24 предприятия, на втором месте оказалось Приморье с 19 нелегальными ломбардами и конторами по выдаче микрокредитов, «бронза» и 11 компаний у Хабаровского края.
Как отметили в Банке России, в ДФО также ликвидированы две структуры, в чьей деятельности регулятор увидел признаки финансовых пирамид, обе вели работу в Приморском крае.
- Пирамида Senexa работала как интернет-платформа: людям предлагали три вида якобы застрахованного «вклада» с доходностью от 1 до 1,9% в день, а тем, кто приведет новых клиентов, обещали поднять ставку вплоть до 7% в день, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. - Организаторы другой финансовой пирамиды обещали доход от 14 до 22% годовых. Фирма «Примари Финанс» предлагала пять программ инвестирования, в том числе в драгоценные камни.
Как подчеркнул начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский, обе структуры имели классические признаки финансовых пирамид: обещали сверхприбыль и гарантировали доход при том, что банками не являлись, на их сайтах отсутствовали сведения об учредительных документах и финансовых активах.
- Фирмы рекламировали свои услуги в соцсетях и обещали различные бонусы за привлечение новых клиентов - такие заманчивые условия всегда должны настораживать, ― посоветовал Василий Котлевский.
В целом по стране в 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи «чёрных кредиторов» и финансовых пирамид, что значительно больше показателей предыдущих 12 месяцев. В ведомстве объяснили эту динамику несколькими факторами: мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. Злоумышленники пользуются финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламируют инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.
Телефонные аферисты продолжают пользоваться доверчивостью людей
12 ноября 2021, 16:55 0
Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 812 из 860 — предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне.
- Мы рекомендуем людям быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Надо пользоваться услугами только настоящих профессионалов, имеющих лицензию Банка России, реестр всех легальных участников рынка размещены на нашем сайте. Мы публикуем также так называемый
предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников, — говорит директор Департамента противодействия недобросовестным практикам
Валерий Лях.
